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香港公司重要控制人登記冊(cè)（SCR）解讀。

發(fā)布時(shí)間:2022-11-16 11:08:41 點(diǎn)擊數(shù):1308 作者:Simon Peng

為了加強(qiáng)香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監(jiān)管制度，香港立法會(huì)通過(guò)《2018年公司（修訂）條例》，規(guī)定在香港成立為法團(tuán)的公司必須備存重要控制人登記冊(cè)，備存實(shí)益擁有權(quán)的資料。1、備存重要控制人登記冊(cè)的新規(guī)定是什么？
按照規(guī)定，自2018年3月1日起，在香港注冊(cè)成立的公司（上市公司除外）須在其注冊(cè)辦事處備存重要控制人登記冊(cè)，以供香港執(zhí)法人員查閱。（執(zhí)法人員包括:公司注冊(cè)處、香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)處、入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券和期貨事務(wù)監(jiān)察會(huì)等部門）。《修訂條例》要求公司必須以英文或中文信息備存SCR，記錄其重要控制人(Significant?Controller，包括須登記人士及法律實(shí)體)的詳細(xì)信息。所有的香港公司（除上市公司）都需要備存重要控制人登記冊(cè)（簡(jiǎn)稱SCR），登記冊(cè)需備存于公司的注冊(cè)辦事處（也就是備存在秘書(shū)公司），或在香港的某指明地方。需要備存重要控制人的公司主要分兩種情況，之前已成立的香港公司和新注冊(cè)的香港公司。

2、誰(shuí)是公司的重要控制人？

確定重要控制人身份，符合下述1個(gè)或以上條件，即對(duì)公司有重大控制權(quán)：

（1）該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25％以上；

（2）該人直接或間接持有公司超過(guò)25％的表決權(quán)；

（3）該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數(shù)董事的權(quán)利；

（4）該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制；

（5）該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)某信托或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號(hào)并不是法人，但該信托的受托人或商號(hào)的成員(以其作為信托受托人或商號(hào)成員的身份)，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件。“商號(hào)”一詞包括（例如）沒(méi)有獨(dú)立法人身份的合伙/有限合伙。

3、重要控制人登記冊(cè)的內(nèi)容是什么?

公司須以中文或英文備存重要控制人登記冊(cè)。

重要控制人登記冊(cè)的主要內(nèi)容包括：

（1）公司每名重要控制人的所需詳情（包括姓名、地址、身份證號(hào)碼、成為控制人的日期、該重要控制人對(duì)公司所施加的控制性質(zhì)等）;

（2）公司每名重要控制人的須登記的更改詳情;

（3）至少一名指定代表的姓名或名稱及聯(lián)絡(luò)方式，便于向執(zhí)法人員提供與該公司登記冊(cè)有關(guān)的協(xié)助。公司的指定代表須由以下任何一類人士擔(dān)任：該公司的股東、董事或雇員，而且必須是居于香港的自然人;或會(huì)計(jì)專業(yè)人士、法律專業(yè)人士、信托或公司服務(wù)持牌人。

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深圳市銘泰企業(yè)管理有限公司

2022-11-16 11:08:41

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